كشفت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) عن استردادها لمبلغ 18 مليون دولار من الأصول الرقمية التي كانت مرتبطة بمخطط بونزي مزعوم يتضمن صندوق تحوط للعملات الرقمية يديره سام إيكورتي. تم الإعلان عن هذه المعلومات في تقرير صادر عن “Coin Mühendisi” و”Investing.com Türkiye”. وأشارت التقارير إلى أن السلطات الأمريكية قد تمكنت من استرداد الأصول بعد تحقيقات مكثفة.

ترجع أصول هذا الحادث إلى مخطط بونزي الذي استهدف المستثمرين في العملات الرقمية من خلال تقديم وعود كاذبة بعوائد مرتفعة. تم الكشف عن المخطط بعد شكاوى متعددة من المستثمرين، ما دفع السلطات للتحقيق واسترداد الأموال المفقودة. يشير التقرير أيضًا إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تعاونت العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في هذه التحقيقات. تعد هذه الجهود جزءًا من حملة أوسع لمكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية.

ملخص الأخبار

• التحقيقات أشارت إلى أن المخطط كان يعرف بـ “domuz kesimi” باللغة التركية، والذي يرتبط بعمليات احتيال في استثمارات العملات الرقمية.
• تتعاون لجنة تداول السلع الآجلة مع نحو 145 وكالة إنفاذ قانون مختلفة للقبض على مرتكبي الأنشطة غير القانونية.
• منذ عام 2014، تم استرداد حوالي 108.8 مليون دولار من الأصول غير القانونية بفضل هذه الجهود المشتركة.