أعلنت شرطة سنغافورة عن فتح تحقيق بحق سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بتجارة حسابات وتوكينات مشروع Worldcoin بطريقة غير قانونية. يأتي هذا التحقيق في إطار جهود السلطات المالية للبلاد لمكافحة غسل الأموال والنشاطات المالية غير المشروعة. وفقاً لوكالة “كويين بولتيني” وموقع “سون داكيا”، تركز السلطات على التعاملات المالية المشبوهة المتعلقة بمشروع Worldcoin، الذي يقوده سام ألتمان.

أوضح نائب رئيس وزراء سنغافورة أن هذا التحقيق يأتي بعد تلقي تقارير حول نشاطات تخالف القوانين المالية المحلية، والتي تتم بواسطة حسابات وتوكينات رقمية. ويهدف التحقيق إلى كشف مدى التورط في هذه العمليات والتحقق من قانونية الأنشطة التجارية المتعلقة بمشروع Worldcoin. تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة وضمان الأمن المالي في البلاد. هذه التحقيقات تأتي في وقت يتزايد فيه القلق حول استخدام العملات الرقمية في العمليات غير القانونية، وذلك وفق ما ذكرته مصادر متعددة من بينها “كويين بولتيني” و”سون د

ملخص الأخبار

• التحقيق يشمل بيع حسابات وتوكينات Worldcoin باستخدام أساليب غير قانونية
• التحقيق يأتي في وقت يتزايد فيه استخدام العملات الرقمية في الجرائم المالية
• مشروع Worldcoin يترأسه سام ألتمان ويركز على العملات الرقمية